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证券代码：300952       证券简称：恒辉安防     公告编号：2025-089 债券代码：123248       债券简称：恒辉转债               江苏恒辉安防股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和竣工，莫得格外 记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   很是请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”抓券东谈主留意在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的 “恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性科罚要求的，不成将所抓“恒辉转债”退换为股票，特提请投资者形状不 能转股的风险。 辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“恒辉转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，很是提醒“恒辉转债”抓有东谈主留意在限期内 转股，要是投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者留意投资风险。   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已高傲任何无间三十个 往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条目。   公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回恒辉转债的议案》，结合当前市集及公司自己缱绻情况，经过概述考 虑，严慎有筹谋，公司董事会甘愿公司应用“恒辉转债”的提前赎回权益，同期， 董事会授权公司科罚层认真后续“恒辉转债”赎回的一齐关连事宜。现将提前 赎回“恒辉转债”的接洽事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   把柄中国证券监督科罚委员会《对于甘愿江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可退换 公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 50,000.00 万元，扣 除各项刊行用度后的本色召募资金净额为 49,260.13 万元。   上述召募资金已一齐到账，立信司帐师事务所（特殊等闲合股）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可退换公司债券召募资金到位情况鉴证答复》                           （信会师报字2024 第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰调处证券 有限背负公司、专户银行坚硬了《召募资金三方监管条约》。    经深交所甘愿，本次可退换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交 易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。    把柄《召募讲明书》的关连商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可转 换公司债券刊行罢了之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交 易日（2025 年 2 月 27 日）起至可退换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往还日；顺延时辰付息款项不另计 息）。    （1）启动价钱的详情    把柄《召募讲明书》的关连商定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 18.26 元/股。    （2）转股价钱的休养情况    因公司本质 2024 年度权益分拨，把柄《召募讲明书》以及中国证监会对于 可转债刊行的接洽规矩，需要休养转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26 元/股休养为 18.11 元/股，休养后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日告成，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关 于可转债休养转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。    二、可退换公司债券有条件赎回条目触发情况    把柄《召募讲明书》，“恒辉转债”有条件赎回条目的关连商定如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在职意无间三十个往还日中至少有十五个往还 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往还日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。   票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已高傲任何无间三十个 往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条目。      三、赎回本质安排   把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“恒辉转债”的赎回价 格为 100.19 元/张（含税），计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指可退换公司债券昔日票面利率，即 0.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的本色日期天数 345 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含 税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   规则 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的合座 “恒辉转债”抓有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往还日泄漏一次赎回请示性公告，晓喻“恒辉 转债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。   （2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手往还。   （3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。   （4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回规则赎回登 记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎 回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 8 月 6 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”抓有东谈主资金账户日，届时“恒辉转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“恒辉转债”抓有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回罢了后 7 个往还日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往还日可转债简称：Z 辉转债   谈判部门：公司证券法务部   谈判地址：江苏省如东县经济建造区金沙江路 128 号   接洽电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089   接洽邮箱：ir@hhglove.com   四、公司本色限制东谈主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件高傲前的六个月内往还“恒辉转债”的情况   经公司自查，公司本色限制东谈主、控股推动及公司董事姚海霞女士、王咸华先 生、王鹏先生过火一致活动东谈主南通钥诚股权投资中心（有限合股），董事、副总 司理、董事会通告张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒  辉转债”赎回条件高傲之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在往还“恒辉转  债”的情况，具体如下：                   期初抓迥殊量       时辰买入数目   时辰卖出数目      期末抓迥殊量 抓有东谈主称呼   抓有东谈主身份                     （张）          （张）     （张）         （张）         本色限制东谈主、控  姚海霞               1,719,600     0      1,719,600     0         股推动、董事         本色限制东谈主、控  王咸华               687,800       0       687,800      0         股推动、董事长         本色限制东谈主、控  王 鹏               687,800       0       687,800      0         股推动、董事 南通钥诚股 本色限制东谈主、控 权投资中心  股推动的一致      343,920       0       343,920      0 （有限合股）  活动东谈主         董事、副总经  张武芬                5,846        0        5,846       0         理、董事会通告  王双成     副总司理       2,108        0        2,108       0  王景景     副总司理       1,444        0        1,444       0  悉数        -       3,448,518     0      3,448,518     0    除上述情形外，公司其他抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档科罚东谈主  员不存在赎回条件高傲前的六个月内往还“恒辉转债”的情况。    五、其他需讲明的事项  进行转股报告，具体转股操作提议可转债抓有东谈主在报告前谈判开户证券公司。  小单元为 1 股；吞并往还日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债抓  有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，  公司将按照深交所等部门的接洽规矩，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往还日  内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。  报告后次一往还日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。    六、备查文献 前赎回“恒辉转债”的核查想法》。 可退换公司债券的法律想法》。  特此公告。                      江苏恒辉安防股份有限公司                            董事会